La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) deberá dar a conocer el número de operaciones financieras inusuales, preocupantes y relevantes detectadas en los estados de del país de 2007 al 8 de febrero de 2013.
Lo anterior por instrucción del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), luego de resolver un recurso de revisión por la inconformidad de un ciudadano con la respuesta de Hacienda, que si bien entregó el número de operaciones financieras, no así en el nivel de desglose
solicitado.
Un particular requirió, el número de operaciones detectadas por año, entidad federativa y municipio; montos; Instancia que realizó la operación inusual y por qué se clasificó así.
La SHCP proporcionó un vínculo electrónico en el que se puede consultar el número de operaciones detectadas por año, pero en cuanto a las entidades federativas y montos dijo que la información estaba reservada porque su difusión podría dañar la estabilidad financiera del país.
Así como “causar un serio perjuicio a las actividades del Estado en materia de prevención o persecución de los delitos de terrorismo y su financiamiento, y operaciones con recursos de procedencia ilícita, así como a la impartición de justicia, toda vez que son elementos considerados para la construcción del
índice de vulnerabilidad”.
